نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية بعنوان (الإفصاح عن شبهات غسل الأموال) قدمها المقدم/ عيسى بن علي البلوشي، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.
تناولت الدورة عددا من المحاور، منها: مفهوم المعاملات المشبوهة، وآلية الإبلاغ عنها، ومتى ينبغي الإبلاغ، ومؤشرات الاشتباه للمعاملات المشبوهة لقطاع المحاماة، والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ذات العلاقة، والفرق في الإجراءات بين المعاملات المشبوهة والعقوبات المالية المستهدفة، إضافة إلى مناقشة مسؤولية قطاع المحامين بموجب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري رقم (١٣٠/ ٢٠٢٢).
